В Москве полиция раскрыла и задержала преступную группировку, помогавшую бизнесменам нелегально выводить деньги в офшоры и раскидывать их по счетам компаний-однодневок. Всего из России были выведены 9 миллиардов рублей.
По данным МВД, банда состояла из пяти человек: лидера лжебанкиров — Михаила М., в прошлом сотрудника АКБ «Кредит-Москва», 25-летнего уроженца Панамы Ортиса А., 29-летнего и 47-летнего предпринимателей и помощницы главаря — 22-летней студентки РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасии Ц.
Именно юная красавица Анастасия заинтересовала журналистов больше всего. В прессе ее уже окрестили «волчицей с Уолл-стрит», вспомнив фильм с Леонардо Ди Каприо. И немудрено, ведь роковая красотка до задержания вела шикарную жизнь, увлекаясь экзотическими путешествиями и предметами роскоши. Свои достижения красотка охотно публиковала в социальных сетях. Ее странички забиты под завязку снимками дорогих автомобилей и элитных курортов. И все это — на деньги, заработанные отнюдь не честным путем. Впрочем, этот факт Анастасию явно не очень смущал.
Девушку уже допросили следователи. Она призналась, что все нужные навыки получила в родном вузе, где изучала банковское дело. Возможно, за помощь следствию 22-летнюю красотку отпустят под подписку о невыезде, однако уголовного преследования ей, скорее всего, не избежать. Преступников будут судить по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Известно, что участники группировки брали за свои услуги 2,5 процента от сделки. Таким образом, с 9 миллиардов они получили 228,5 миллиона рублей.
